Tài liệu xác minh của cơ quan tố tụng cho thấy, từ năm 2001 đến tháng 3-2009, Công ty TNHH Thành Hà mặc dù chưa xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư nước ngoài và sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc nhưng ông Hà đã sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu mang tên 3 dự án nước ngoài gồm “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria”, “Dự án 36 triệu USD tại Moldova” và “Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana” để thu tiền của các cá nhân, tổ chức.

Nguyễn Thanh Hà biết rõ những tài liệu này không có giá trị pháp lý nhưng vẫn sử dụng để lừa đảo, từ đó giới thiệu với các bị hại là Hà có nguồn vốn ở nước ngoài và sẽ cho họ vay tiền nhưng yêu cầu họ nộp tiền chi phí vay trước. Tổng cộng, ông Hà đã chiếm đoạt của 9 bị hại với số tiền là 379.680 USD (tương đương 6 tỷ đồng) và 1,9 tỷ đồng. 

Ngày 3-3-2009, cơ quan An ninh điều tra bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà đang ký hợp đồng nhận 10.000 USD của 2 cá nhân tại khách sạn Bảo Sơn.

Tại thời điểm trên, cơ quan Công an đã thu giữ một số tài liệu của ông Hà gồm một tập tài liệu về “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria” bằng tiếng Anh có đóng dấu, ký xác nhận của... Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thanh tra tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ...

Qua thẩm tra, cơ quan Công an nắm được toàn bộ các dự án trên đều không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Bản thân công ty của Nguyễn Thanh Hà không có chức năng đầu tư nước ngoài và sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc.

Ngoài ra, cơ quan Công an xác định đầu năm 2007, Nguyễn Thanh Hà đã sử dụng tài liệu mang tên 5 dự án nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện cơ quan điều tra tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, bị can đối với Hà để điều tra làm rõ. bị can còn sử dụng 11 bộ hồ sơ dự án mang tên nước ngoài khác để giới thiệu và lừa đảo một số doanh nghiệp, cá nhân. Vụ án này được cơ quan điều tra rút, tách tài liệu để điều tra xử lý sau.