Theo cáo trạng, Hà thừa nhận từ năm 2001 đến tháng 3/2009, Công ty TNHH Thành Hà mặc dù chưa xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư nước ngoài và sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc nhưng đã sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu mang tên 3 dự án nước ngoài để thu tiền của các cá nhân, tổ chức.

bị can Hà biết rõ những tài liệu này không có giá trị pháp lý nhưng vẫn sử dụng để lừa đảo, từ đó giới thiệu về nguồn vốn ở nước ngoài và đã chiếm đoạt của 9 bị hại với tổng số tiền là 379.680 USD (tương đương 6 tỷ đồng) và 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3/3/2009, cơ quan ANĐT bắt quả tang bị can này đang ký hợp đồng nhận 10 ngàn USD của ông Phạm Tiến Tạo, Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an đã thu giữ của Hà một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thanh tra tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ...

Qua xác minh điều tra, toàn bộ các dự án trên đều không có giá trị pháp lý tại Việt Nam...

Quá trình điều tra xác định đầu năm 2007, Hà đã sử dụng tài liệu mang tên 5 dự án nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Khánh Hòa. Hiện CQĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, bị can đối với Hà để điều tra làm rõ. bị can còn sử dụng 11 bộ hồ sơ dự án mang tên nước ngoài khác để giới thiệu và lừa đảo một số doanh nghiệp, cá nhân trong nước.

Vụ việc này được cơ quan điều tra tách rút tài liệu để điều tra xử lý sau