Ngày 21/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1976, ngụ quận Tân Phú) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, Tiên vốn làm nghề thợ tóc tại đường Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Đến tháng 6/2010, thông qua sự giới thiệu của chị gái, Tiên làm quen với chị Hoàng Thị Thu Thảo làm nghề cho vay tiền lấy lãi. Tiên liền hỏi vay tiền của Thảo và được chị này đồng ý cho vay với lãi suất 0,5%/ ngày. Để lấy lòng tin, Tiên đều thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho Thảo đúng hạn trả nợ.

Tháng 12/2010, dù không đầu tư kinh doanh nhưng Tiên tự giới thiệu mình là giám đốc công ty All Green Tứ Quý tại TPHCM đang kinh doanh hàng mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Tiên đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng.

Lấy lý do đang cần vốn gấp, Tiên liền hỏi mượn tiền của Thảo với lãi suất 21%/tháng. Để tạo thêm lòng tin, Tiên liền “nổ” có anh trai là Việt kiều Mỹ sẽ sớm chuyển 400 triệu USD về Việt Nam để kinh doanh.

Do quen biết nên từ ngày 6/12/2010 đến ngày 25/4/2011, Thảo đã ba lần chuyển tiền vào tài khoản và trực tiếp giao bằng tiền mặt với tống số tiền lên đến 288 tỉ đồng. Từ số tiền đó, Tiên trả lãi cho Thảo được 173 tỉ đồng.

Đến khi Tiên không còn khả năng trả nợ, Thảo mới biết được Tiên không hề kinh doanh và chỉ là một thợ làm tóc nên tố cáo Tiên ra cơ quan công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/7, trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận thấy, vụ án còn có một số tình tiết chưa được làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.